Частное
образовательное учреждение
высшего образования

 

 

Сибирская Академия Финансов
и Банковского Дела

Разве ты не знаешь, что мудрость или знание и есть благополучие?

Сократ

Вход на сайт

 

Оплатить обучение


Для оплаты отсканируйте QR-код или пройдите по ссылке.

Опрос

Какой способ оплаты за обучение (подобно коммунальным услугам и другим платежам) Вам наиболее удобен привычен:
перевод средств через банкомат с банковской карты
22%
мобильный банк, интернет банк (подобно Сбербанк онлайн и т.д.)
39%
оплата через платежные терминалы, платежные системы, автоматы по приему платежей
4%
перевод средств с личного, лицевого расчетного счета в Вашем банке (в том числе для иногородних)
4%
перевод (перечисление) средств с личного, лицевого счета в любом банке
4%
внесение наличных средств в Кассу Академии по адресу: ул. Гоголя 235/1
26%
Всего голосов: 503

ИДПО: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ - противодействие...

08.12.2009
10 лет 50 недель назад

Приглашаем на ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (ломбарды, НПФ, страховые организации, лизинговые компании, агентства недвижимости и др.)

20 февраля 2010 г.

Цель инструктажа: ориентация на повышение эффективности механизмов внутреннего контроля организации во избежание риска вовлечения в отмывание денег, а также возможных репутационных рисков.

Приглашаем на
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ
работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (ломбарды, НПФ, страховые организации, лизинговые компании, агентства недвижимости и др.)

20 февраля 2010 г.

в соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.11.2008 г. № 256 пункт 3 обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) должны проходить следующие сотрудники: руководитель организации; руководитель филиала организации; заместитель руководителя организации (филиала); специальное должностное лицо организации (филиала), ответственное за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления; главный бухгалтер (бухгалтер); работники юридического подразделения организации (филиала), юрист; работники службы внутреннего контроля организации (филиала).

Ответственность за нарушение законодательства предусмотрена ст. 15.27 КоАП РФ (Штраф на должностное лицо от 10000 до 20000 руб., на юр. лицо – от 50000 до 500000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 с.)

Цель инструктажа: ориентация на повышение эффективности механизмов внутреннего контроля организации во избежание риска вовлечения в отмывание денег, а также возможных репутационных рисков.

В программе:
1. Институционально-правовые основы финансового мониторинга:

1.1. Международные стандарты ПОД/ФТ
1.2. Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ
1.3. Надзор в сфере ПОД/ФТ
2. Организация и осуществление внутреннего контроля:
2.1. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
2.2. Требования к разработке правил внутреннего контроля
2.3. Критерии выявления операций подлежащих контролю
2.4. Ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ
2.5. Система подготовки и обучения кадров организаций
3. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики (видах профессиональной деятельности)
3.1. Круглый стол по проблемам исполнения законодательства о ПОД/ФТ с учетом особенностей деятельности организаций и их клиентов.
3.2. Вопросы/ответы экспертов и представителей надзорных органов.

Инструктаж проводят: представители МРУ Росфинмониторинга по СФО.
Место и время проведения: с 09.00 до 15.00, ул. Медкадры, д. 8, ауд. 24
Регистрация: с 09.30 – 09.00 (м. Заельцовская, остановка наземного транспорта Университет путей сообщения)
Стоимость обучения - 2950 (Две тысячи девятьсот пятьдесят) руб. (в т.ч. НДС 450 руб.)
По окончании курса выдается: Свидетельство о прохождении целевого инструктажа
В процессе обучения слушатели обеспечиваются тематической литературой.

НА ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ ВАМ ОТВЕТЯТ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
т./ф.(383) 201-11-40, 216-30-23, 216-19-83, e-mail: anna_fdo@nnet.ru, http://www.sifbd.ru
Анна Владимировна, Оксана Сергеевна

 

Архив по месяцам